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范某涉及金融诈骗案被传唤 行仁律师为其做有效风险防控


【主办律师】行仁律师

【案由】诈骗

【受理阶段】侦查阶段

一、案情简介

范某是国金中融的一名普通员工,公司领导郑某称有一盈利可观的项目,提成大概在60%-70%之间,范某初来乍到,见利润丰厚,就答应参与其中。在郑某的指使和安排下,范某将相关虚假信息发送给其客户罗某,致使罗某被骗约60余万元,范某从中提成约30余万元。后海口市公安局对该案进行立案侦查,并传唤范某。

二、接受委托

某被传唤后,十分害怕,不知该如何面对。于是委托行仁律师事务所,希望帮助其分析案件性质、走向以及如何应对公安机关调查等方面问题,律所指派两名行仁律师作为主办律师办理本案。

三、团队讨论

本案是一起涉及金融类的诈骗案件,涵盖了股票市场的交易流程,新三板的上市条件,公司业绩状况等多方面的内容。行刑辩团队在赵磊主任的带领下,通过大量检索,反复讨论,对该类金融公司及股票证券类市场有了全面了解和掌握。结合团队对诈骗罪的深入认知及对刑事风险防控的有效把握,争取取保候审的决定,甚至现阶段不被采取强制措施的最好结果。

四、律师工作

1、风控阶段充电

刑事案件中口供可以说占据着举足轻重的作用,如果避免公安机关可能存在的逼供、诱供行为对当事人来说尤为重要,行仁律师为当事人针对逼供、诱供相关法律进行详细介绍;同时围绕公安机关办理刑事案件的程序规定,有针对性的对当事人进行程序讲解。通过行仁律师的工作,范某初步掌握相关的法律依据,同时对公安机关办理刑事案件程序有了一个概括性的了解,此时范某的心情放松了不少,感觉行仁律师就是她的救命稻草,希望行仁律师陪其一同前往海口。

2、路上再蓄电

由于路途遥远,两位行仁律师担心当事人范某不能将前一天所讲的内容及时消化,在去往海口的路上,让范某将前一天所讲的主要内容反复巩固和加深。有二位律师对案件的细心和对当事人负责太对,不仅让范某消除了顾虑,更让范某增强了自信。

五、案件结果

海口公安对范某做完笔录后,现阶段没有对范某采取任何强制措施

六、办案心得

近年来,我国已成为世界第二大经济体,各行各业发展迅速,尤其是金融服务业,所占比重逐年上升。金融领域经济发展的同时,也带来了各种风险,诸如集资诈骗、非法吸收公众存款、票据诈骗、信用卡诈骗等类型的犯罪。对企业来说,如何防范各种风险,让企业在合法合规的道路上越走越远;对于普通民众来说,如何识别各种诱惑,让我们在奔向小康的道路上稳步前进,这都需要我们三思而行。而陪你一起思考、一起前行的非专业的刑辩律师团队莫属。我们行仁团队会用最专业的服务让当事人的生活更加精彩,绽放出自由的光芒!


注:以上内容由赵磊律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电赵磊律师咨询。
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    谢谢您

    来自辽宁-沈阳用户2018-11-07

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    好的,谢谢

    来自辽宁-沈阳用户2018-10-28

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    谢谢!非常及时!

    来自辽宁-沈阳用户2018-10-23